Chính quyền Bahamian đã bắt giữ cựu sáng lập kiêm Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried vào tối thứ Hai. Sự phát triển diễn ra một ngày trước khi Bankman-Fried đồng ý làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ về sự sụp đổ của sàn giao dịch có trụ sở tại Nassau của ông. Theo một tuyên bố được chia sẻ bởi Văn phòng Tổng chưởng lý và Bộ Pháp lý Bahamian, Cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã bắt giữ Bankman-Fried sau khi nhận được thông báo chính thức từ Hoa Kỳ rằng họ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với tỷ phú tiền điện tử đã sa ngã.
Tổng chưởng lý cho biết họ sẽ giam giữ Bankman-Fried theo hiệp ước dẫn độ của Bahamas. Hiệp ước dẫn độ của chính phủ Hoa Kỳ với Bahamas cho phép Hoa Kỳ dẫn độ các bị cáo về các cáo buộc liên quan đến các hành vi phạm tội ở cả hai quốc gia. “Đầu giờ tối nay, chính quyền Bahamian đã bắt giữ Samuel Bankman-Fried theo yêu cầu của Chính phủ Hoa Kỳ, dựa trên bản cáo trạng niêm phong do SDNY đệ trình,” Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành hủy niêm phong bản cáo trạng vào buổi sáng và sẽ có nhiều điều để nói vào thời điểm đó.” “Bahamas và Hoa Kỳ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật,”
Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết trong một tuyên bố. “Trong khi Hoa Kỳ đang theo đuổi các cáo buộc hình sự của riêng mình đối với SBF, thì Bahamas sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý của riêng mình về sự sụp đổ của FTX, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và quy định tại Hoa Kỳ và các nơi khác.”
Người phát ngôn của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ, Quận phía Nam của New York từ chối bình luận thêm về cuộc điều tra hình sự. Một cách riêng biệt, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cho phép các khoản phí liên quan đến việc Bankman-Fried vi phạm luật chứng khoán sẽ không được niêm phong vào ngày mai, theo một tuyên bố từ SEC.
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ Maxine Waters (D-CA) bày tỏ cảm xúc lẫn lộn về thời điểm bắt giữ, diễn ra chỉ vài giờ trước khi Ủy ban có cơ hội nghe Bankman-Fried trả lời các câu hỏi có tuyên thệ. Waters cho biết trong một tuyên bố: “Công chúng đã háo hức chờ đợi để có được những câu trả lời này dưới sự tuyên thệ trước Quốc hội, và thời điểm bắt giữ này đã từ chối công chúng cơ hội này”. Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray III, vẫn sẽ làm chứng trước Ủy ban.
Kể từ khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11 tháng 11, các tuyên bố công khai của Bankman-Fried đã cho thấy sự tham gia của ông vào sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử là do quản lý yếu kém hoặc sơ suất. “Tôi không có câu trả lời trước mắt. Tôi không tham gia nhiều vào quá trình này”, anh ấy nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai trên Twitter khi đối mặt với một loạt câu hỏi về cách FTX định giá các vị trí tài sản thế chấp của khách hàng.
Bankman-Fried cũng đã xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện truyền thông và tiếp tục tweet thường xuyên về FTX kể từ khi bị cách chức khỏi công ty vào tháng trước. Trong lần xuất hiện trên phương tiện truyền thông nổi tiếng nhất kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng trước, Bankman-Fried nói với The New York Times rằng những bình luận công khai của anh ấy đã được đưa ra trái với lời khuyên của cố vấn pháp lý của anh ấy.
Trong lời khai chuẩn bị được công bố trước phiên điều trần hôm thứ Ba, Ray đã vạch ra một số “thực tiễn quản lý không thể chấp nhận được” mà Giám đốc điều hành mới đã phát hiện ra cho đến nay tại sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản. Ray, người đứng đầu việc thanh lý Enron, cũng đã xác minh ít nhất 5 cách FTX đã tiêu tiền của mình, bao gồm cả việc trộn lẫn tài sản của khách hàng với chi nhánh giao dịch của mình, Alameda Research.
Khi FTX nộp đơn xin phá sản, công ty đã báo cáo khoản lỗ tài sản trị giá 8 tỷ đô la. Như Yahoo Finance đã báo cáo, kiến thức hoặc sự thiếu hiểu biết về cách nền tảng tiền điện tử xử lý tiền của khách hàng — cũng như các quỹ khác — cuối cùng sẽ quyết định liệu Bankman-Fried hoặc những người ra quyết định khác từ công ty hiện đã phá sản có phải đối mặt với các vụ kiện dân sự hay không. khiếu nại hoặc cáo buộc hình sự gắn liền với sự sụp đổ
Trích Yahoo